泰国重拳整治外资代持公司，8个月排查3294家企业

泰国政府近期启动了史上最大规模的外资代持公司（Nominee Company）专项整治行动，8个月内已经排查3294家高风险企业，移送超14000条案件线索，本次整治重点覆盖地产、酒店、旅游、电商物流、农业及建筑六大行业，监管手段也从单纯核查股权架构升级为追溯资金真实来源。目前已有29家会计师事务所因卷入代持灰色产业链被查，多地区同步查封大额涉案资产。本次整顿意在打击非法外资控制本土特许行业、挽回税收流失，净化本地商业环境。建议在泰国以泰籍人士代持股份、挂名董事的跨境企业与华商，立即开展架构合规自查，评估转向由合法外资经营许可（FBL）、BOI优惠投资或长期租约模式运营，妥善保留资本金汇入证明与真实业务流水，必要时咨询当地合规律师事务所完成整改，降低被追溯处罚甚至强制清盘的风险。