泰国正对2家物流运输服务商的资质展开调查

泰国律师向DSI举报J、T两家运输公司疑似泰籍代持：J公司注册资本2亿泰铢、泰籍51%但董事中外各2名，T公司49%股份绕到开曼、新加坡、最大泰籍股东却不在董事名单、签字权另交他人，表面都过了《外国人商业法》51%线，实际资金、控制、受益权被怀疑 foreigners 握着；DSI不再只看股东名册，而是请反洗钱办公室穿透银行流水、出资证明、实际控制人和金融路径，运输业本就是限制外资领域，拿许可才能干。两家目前未被定罪，但泰国代持监管已从“泰国人名字够不够51%”卷到“钱谁出、谁签字、谁最后分利”，在泰做物流、货代、仓储的华商该把泰籍股东出资凭证、股东协议、董事权限和分红路径重审一遍，别用老模板扛新审查。